Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar el día 15 de marzo de 2012, en Madrid, en la Notaría de don Ricardo Ferrer Giménez, en la calle Orense, número 68, 8.º izquierda, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de un nuevo Administrador Único como consecuencia del cese del actual Administrador.

Segundo.- Traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal de Madrid de la calle Serrano, número 37, 1.ª planta, a la calle Núñez de Balboa, número 10, 4.º izquierda, 28001 Madrid.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas.

El derecho de asistencia a la Junta y representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente. Intervención del Notario: El Administrador Único requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 19 de enero de 2012.- El Administrador Único, don Antonio Rico Coarasa.