Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social sito en la calle Salas de Barbadillo, n.º 64, de Madrid, para su celebración el día 30 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2011, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta fecha cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma junto con el correspondiente informe del órgano de administración sobre la propuesta de modificación de estatutos.

Madrid, 22 de mayo de 2012.- El órgano de administración, los Administradores Mancomunados, don José Luis Rivera Uriarte y don Jorge Rico Martínez.