Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con el artículo 12 de los estatutos sociales de sociedad, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar el 11 de junio de 2012 en el domicilio social, sito en avda. Ramón y Cajal, 112, de Portillo de Toledo, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio de 2012 en el domicilio social, a las 12.00 horas, en segunda convocatoria. Se informa a todos los accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación. Sobre los puntos del orden del día, que luego se expresará y que implican modificación de los estatutos de la sociedad, podrán los accionistas examinar en el domicilio social, el texto integro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas del ejercicio 2011.

Segundo.- Situación del vencimiento del préstamo con la entidad Banca Cívica.

Tercero.- Situación de Vereda del Valle, S.A., en Renta Getafe, S.A.

Cuarto.- Reducción de capital social y consecuente modificación estatutaria, por lo que el capital social quedará establecido y totalmente desembolsado en la cifra de 6.486.051,00 €.

Quinto.- Compensación de créditos por aportaciones de distintos socios en préstamos participativos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En caso de no poder asistir, podrá delegar su representación de conformidad con el artículo 14 de los estatutos sociales de la sociedad.

Portillo de Toledo, 25 de mayo de 2012.- D. Fructuoso López Gómez, Presidente del Consejo de Administración.