El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en primera convocatoria, el día 5 de marzo de 2012, a las 9:00 horas en Alicante, Avenida Constitución, 6 y en segunda convocatoria, el 6 de marzo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Segundo.- Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales: Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 20 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña Esther Sainz-Rozas García.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid