Anuncio Convocatoria Junta General. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General de Accionistas para celebrarse en la sede social de la compañía a las 11 horas del próximo 27 de junio de 2012 en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria Explicativa) y examen del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y aprobación, si procediera, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.
Cuarto.- Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros.
Quinto.- Reelección de los Auditores de la sociedad o si procediera, nombramiento de Auditores.
Sexto.- Aprobación del acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión e informe de los Auditores de cuentas.
L'Hospitalet, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid