Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el 29 de junio de 2012 a las 9.30 horas, y en segunda convocatoria el día 30 de junio siguiente a la misma hora, en el domicilio profesional del representante del Liquidador, calle Balmes, 36, de Barcelona, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo, Aplicación del Resultado e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2011, así como de las operaciones correspondientes a la Gestión Social.

Segundo.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2009 y 2010, incluyendo Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo, Aplicación del Resultado e Informe de Gestión, para subsanar notificaciones de calificación negativa del Registrador Mercantil.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio profesional del representante del Liquidador, calle Balmes, 36, de Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, pudiendo solicitar la entrega o envío de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 15 de mayo de 2012.- El Liquidador, Puerto Cala Merced, Sociedad Anónima, p.p. Francesc Xavier Salse Piera.