Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión del día 11 de mayo de 2012, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Guadalajara, en el domicilio social de la Sociedad, Plaza Mayor, número 13, el día 29 de junio de 2012, a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio 2011.

Segundo.- Informe de gestión de la Sociedad.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Consejo de Administración. Reelección de administradores. a) Reelección de don Rafael Polanco García. b) Reelección de don Félix Burgos Nadal.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales, así como el informe de gestión.

Guadalajara, 12 de mayo de 2012.- El Consejero Delegado, Félix Burgos Nadal.