Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Tras la correspondiente deliberación, el Consejo por unanimidad acuerda: Convocar Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social, Estación de Autobuses, c/ Juan Campomanes Puerto, número 1, de Almendralejo, Badajoz, para el próximo día 28 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria y, para el siguiente día 29, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejero Delegado.

Segundo.- Propuesta de Aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2011. Examen del Informe de Gestión, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Propuesta de adquisición de acciones.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los acuerdos que lo requieran.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Almendralejo, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo, Francisco Jesús Cruz Estévez.