Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en San Hilari Sacalm (Girona), passeig Font del Cirerer, s/n, el próximo 25 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria a la misma hora del día siguiente en segunda.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del primer parrafo del artículo 3.º de los Estatutos que tendrá la siguiente redacción: "Artículo 3.º La Sociedad tendrá su domicilio social en Palencia, avenida de Cuba, n.º 57.".

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar la documentación objeto de la propuesta de aprobación descritas en el primer punto del orden del día de la Junta Ordinaria.

San Hilari Sacalm, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Mínguez García.