Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la sociedad convoca a los accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en las oficinas de la sociedad sitas en Madrid, calle Capitán Haya, número 49, piso 11, letra D, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las nueve horas, y en segunda convocatoria, de ser preciso, al día siguiente, 29 de Junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la gestión social de la Administración de la sociedad durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Reelección, en su caso, de don Enrique Martínez del Palacio, como Administrador único de la compañía, por el periodo que determinan los Estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sexto.- Facultar al administrador único, para suscribir y elevar a públicos los documentos que sea necesario otorgar para formalizar los acuerdos de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio indicado o solicitar de la entidad, que les sea remitida o entregada, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 22 de mayo de 2012.- El Administrador único, don Enrique Martínez del Palacio.