Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas. El Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando a tal efecto el día 26 de junio de 2012, a las quince quince horas, para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, 27 de junio de 2012, a las quince quince horas, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, calle Claudio Coello, número 33, de Madrid, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de los Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y del informe de auditoría.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación en su caso de la gestión de los Administradores.

Quinto.- Reducción de capital por amortización de acciones propias con modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditores externos.

Séptimo.- Renovación de cargos.

Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados sobre los puntos relacionados con anterioridad y su interpretación, así como para la formalización en escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Puntos de carácter consultivo o informativo. Informe sobre remuneraciones del ejercicio en curso y previsión para los futuros. Derecho de información. Los señores accionistas, a partir de esta fecha, podrán examinar en el domicilio social de la compañía y en la web de la sociedad (www.barcinocim.com), la documentación relativa a los distintos asuntos que van a ser sometidos a la Junta, pudiendo solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata la entrega o el envío gratuito de la misma, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Se encuentra a disposición de los señores accionistas el informe emitido por el Consejo de Administración sobre la reducción de capital por amortización de acciones propias con modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Podrán asistir a la Junta los accionistas que, con una antelación de cinco días, posean un mínimo de 1.000 acciones, inscritas en el registro contable de la entidad encargada de su llevanza, que expedirá las correspondientes tarjetas de asistencia que se facilitarán igualmente en el domicilio social contra depósito de los documentos acreditativos de la titularidad. Los accionistas que no alcancen el número mínimo de acciones podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá el derecho a la asistencia y voto. El derecho de asistencia a la Junta podrá delegarse conforme a lo establecido en los Estatutos sociales. De acuerdo con el artículo 528.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad tendrá habilitado un Foro de Accionistas en su página web. A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, el accionista queda informado que los datos personales que vaya a remitir a la Sociedad, así como aquellos facilitados por entidades depositarias y/o los incluidos en las tarjetas de asistencia a Juntas serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal titularidad de Compañía de Inversiones Mobiliarias Barcino, S.A., cuya finalidad es la gestión, desarrollo y control de la relación accionarial existente. Si se deseara ejercitar, por parte del accionista, sus derechos de acceso, rectificación oposición y cancelación podrá hacerlo dirigiéndose a la dirección postal arriba indicada.

Madrid, 21 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Vega Gandarias.