Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 7 de marzo de 2012, a las 10,00 horas, en el domicilio social, calle Menéndez Pelayo, 4, de Manzanares (Ciudad Real), y en segunda convocatoria, el día 8 de marzo de 2012, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011 así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cambio de sistema de Administración.

Tercero.- Renovación de los miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. A petición de uno de los socios se hace constar la comparecencia de Fedatario Público perteneciente a la notaría de Manzanares.

Manzanares, 23 de enero de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, D. Agustín Serrano Yus.