Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales de la compañía, por la presente se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Dosrius (Barcelona), Polígono Industrial La Surera, calle Carboners, número 10, el próximo día 29 de junio de 2012, a las diecinueve horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobar la gestión del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.- Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Determinación y aprobación de la retribución del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como todos los informes y/o documentos relativos a los acuerdos, descritos en el orden del día anteriormente expuesto, que se someten a su aprobación.

En Dosrius (Barcelona), 7 de mayo de 2012.- María Mercè Colomer Creizet, Administradora solidaria.