Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en Carretera Munera, número 5, de Villarrobledo (Albacete), el día 29 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria o, de ser necesario en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2011, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Cese de los miembros del órgano de administración.

Tercero.- Modificación del órgano de administración de la sociedad y de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de administradores solidarios.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del orden del día.

Villarrobledo, 14 de mayo de 2012.- El Administrador Solidario.