Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con lo estipulado en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la vigente Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca para la celebración de Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en nuestra sede social el próximo día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011 y de propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Reelección de consejeros.

Tercero.- Redacción, lectura, aprobación, firma, en su caso, del acta de la reunión, con delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- El Presidente, Francisco Blanco Hidalgo.