Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria, el día veintiocho de junio de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Pensamiento, 27 Escalera Derecha, Piso primero Oficina 4, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y veinticuatro horas después, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión de los Administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores socios que de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo y, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 10 de mayo de 2012.- El Administrador único.