Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en Carretera Munera, número 5 de Villarrobledo (Albacete), el día 29 de junio de 2012, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Cese de los miembros del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad y de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores solidarios.

Quinto.- Disolución de la sociedad participada "Alcoholes de Murcia, Sociedad Anónima" con cesión global del activo y del pasivo a "Aceites Vinos y Alcoholes, Sociedad Anónima".

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del Orden del Día.

Villarrobledo a, 14 de mayo de 2012.- El Administrador Solidario.