Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, La Granja, n. 1, 28102 Alcobendas, el próximo día 28 de junio de 2012, a la 10.00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como el Informe de Gestión debidamente auditados, y la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Revocación de nombramiento de Auditores por justa causa y nombramiento de nuevos Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Análisis y aprobación, si procede, de la compra del módulo internacional del software Carriers Interconnect.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la fecha de la convocatoria de la Junta, los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General Ordinaria, y la información prevista en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 11 de mayo de 2012.- El Administrador solidario, don Daniel M. Kumpel Fernández.