Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Polígono Industrial de Las Atalayas, avda. de la Antigua Peseta, núm. 71-74, de Alicante, el día 26 de junio de 2012, a las 9,30 horas, en primera convocatoria. De no poder constituirse válidamente la junta, se celebrará, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora. Será sometido a deliberación y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de la Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011, y en su caso, propuesta de distribución de beneficios.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas consolidadas del ejercicio 2011, debidamente auditadas.

Tercero.- Nombramiento o en su caso reelección de Consejeros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de Acciones propias.

Quinto.- Nombramiento de Auditor Suministro de Electrodomésticos, S.A.

Sexto.- Nombramiento de Auditor Suministro de Electrodomésticos, S.A. Consolidado.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión y el informe de Auditores.

Alicante, 4 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Sergio Romualdo Candela Soler.