Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca junta general ordinaria a celebrar en Burgos, calle Vitoria, 17, 1.º, oficina 106, el 22 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Adaptación y modificación de estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital.

Se recuerda el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Burgos, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Carlos Hernando Alonso.