Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio del presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 23 de junio de 2012 a las 10:00 horas en el domicilio social, sito en Bide Nagusia, 7, Barrika (Bizkaia), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Propuesta de reclasificación de Reserva Legal a Reserva voluntaria de libre disposición en Régimen de Transparencia Fiscal.

Quinto.- Información sobre la situación de la venta de los inmuebles.

Sexto.- Nombramiento de los miembros de Consejo de administración.

Séptimo.- Facultar para elevar a público y tramitar ante el Registro Mercantil los acuerdos anteriores.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión.

Barrika, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.