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El Consejo de Administración reunido el día 8 de mayo del año en curso, acordó: Convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la ciudad de Madrid, localidad en la que radica su domicilio social, en las oficinas de IMPROASA, sitas en C/ San Agustín, n.º 2, 2.º B, el día 27 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Informe de los liquidadores (Comisión Liquidadora Concursal de Acreedores) sobre la marcha de la liquidación.
Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, del estado de cuentas que presentan los liquidadores (Comisión Liquidadora Concursal de Acreedores).
Cuarto.- Nombramiento de Liquidador Social Único.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, y publicación del mismo.
Sexto.- Adjudicación del haber social.
Séptimo.- Cancelación registral de la sociedad.
Octavo.- Cese de Liquidadores, Administradores y demás apoderados.
Noveno.- Asuntos varios y adopción de los acuerdos que procedan.
Décimo.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos sociales, así como las publicaciones de aquellos que lo precisen.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Derecho de información.- Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de IMPROASA, sito en la C/ San Agustín, n.º 2, 2.º B de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.
Madrid, 8 de mayo de 2012.- Concesa Mateos Corchero, Presidenta Consejo.
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Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid