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Por acuerdo del Consejo de administración adoptado el 16 de mayo de 2012, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar, en el domicilio social, a las doce horas del día 23 de junio de 2012, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el 24 de junio de 2012, en el mismo lugar, y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación del método y procedimiento de valoración para la determinación del valor razonable de la acción.

Segundo.- Propuesta de modificación de los arts. 9, 19 y 31 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Elección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar, en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, propuesta de modificación, así como el Informe del Consejo de Administración de justificación de la misma.

Cartagena, 16 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Salvador Huertas Martínez.