Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 8 de mayo de 2012, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2012, a las once horas treinta minutos, en Ronda de Poniente, número 11, Tres Cantos, 28760 Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 29 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Asuntos para decisión: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, de "Grupo Empresarial San José, Sociedad Anónima", individuales, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance consolidado, Cuenta de Resultados consolidada, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivos consolidado y Memoria consolidada) del Grupo Consolidado y del informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de "Grupo Empresarial San José, Sociedad Anónima", durante el ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación del número de Consejeros. Cese y nombramiento. 1.1 Fijación del número de Consejeros. 1.2 Cese de Consejeros. 1.3 Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Renovación de auditores de cuentas de "Grupo Empresarial San José, Sociedad Anónima", y de su Grupo Consolidado, si procediere.

Tercero.- Conocimiento y, en su caso, aprobación del Informe sobre política retributiva del Consejo de Administración.

Cuarto.- Retribución de los Consejeros.

Quinto.- Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas. Asuntos para información.

Sexto.- Informe sobre la reforma del Reglamento del Consejo de Administración.

Séptimo.- Información a la Junta general de Accionistas sobre el informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2011.

Octavo.- Información a la Junta general de Accionistas sobre los elementos contenidos en el informe de gestión relacionados con el artículo 538 de la Ley de Sociedades de Capital.

Complemento a la convocatoria. De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. Derechos de asistencia, representación y voto a distancia, Representación y voto a distancia. 1. Derecho de asistencia. Conforme a lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta de accionistas, tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares de un mínimo de 100 acciones. Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir a la Junta General de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de ellos la asistencia a la Junta. Será requisito para poder asistir que el accionista (i) tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y (ii) disponga de la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta. 2. Derecho de representación. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta de accionistas. 3. Voto a distancia. Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día por correo, remitiendo o entregando a la Sociedad un escrito en el que conste el voto, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta debidamente firmada. Para su validez, el voto emitido a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria. Derecho de información. En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, los accionistas tienen a su disposición en la página web de la Compañía (www.gruposanjose.biz) toda la información relativa a la Junta, con las propuestas formuladas por el Consejo de Administración, además, tienen el derecho a examinar y consultar en el domicilio social de la entidad, sito en Pontevedra, calle Rosalía de Castro, 44, bajo, y en la sede en donde se celebrará la Junta, en Ronda de Poniente, número 11, Tres Cantos, 28760 Madrid, en horario de lunes a viernes de nueve a catorce horas y adicional de lunes a jueves de dieciséis a diecinueve horas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito, de la siguiente documentación: Cuentas anuales e Informe de Gestión individuales de la Sociedad y su grupo consolidado, propuesta de aplicación de resultado e Informes de Auditoría para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden del día de la Junta, así como los Informes de los administradores sobre los mismos, en particular; el Informe Anual de Gobierno Corporativo; el Informe sobre política retributiva del Consejo de Administración. En relación con las exigencias informativas del artículo 538 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad ha incorporado íntegramente, como anexo del Informe de Gestión, el Informe Anual de Gobierno Corporativo. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento de la Junta General, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el Orden del Día o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Protección de datos de carácter personal. La Sociedad informa a sus accionistas que los datos de carácter personal obtenidos a lo largo del procedimiento de delegación y solicitud de información a distancia, serán incorporados a un fichero informático, bajo la responsabilidad de la Sociedad, con la finalidad de gestionar el control y cumplimiento de la relación accionarial existente. La obtención de dichos datos por la Sociedad tiene carácter revocable y no posee efectos retroactivos, de acuerdo con lo señalado en la legislación de protección de datos de carácter personal. El accionista podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación sobre los datos obtenidos por la Compañía dirigiéndose por escrito al domicilio social, a través de los servicios de Atención al Accionista, todo ello de conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, así como sus Reglamentos de desarrollo. Intervención de Notario en la Junta. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta. Información general. Para los aspectos relativos a la Junta general no contenidos en este anuncio los accionistas podrán consultar el Reglamento de la Junta General, que se encuentra a su disposición en la web de la Compañía y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, junto con toda la información y documentación relativa a los asuntos del Orden del día. Previsión sobre celebración de la Junta. Se comunica a los accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, se prevé que la celebración de la Junta tendrá lugar en primera convocatoria, el 28 de junio de 2012, en el lugar y hora antes señalados. Nota: Se advierte a los señores accionistas que el lugar de celebración de la Junta es distinto al domicilio social, será en la sede de Ronda de Poniente, número 11, Tres Cantos, 28760 Madrid, y que la presente convocatoria sólo se publica en la página web corporativa de Grupo San José (www.gruposanjose.biz) y a través de anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil".

Pontevedra, 8 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Javier Pérez-Ardá Criado.