Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con la legislación vigente, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Santiago de Compostela, en el domicilio social, Vía Edison, número 70, del Polígono Industrial del Tambre, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 2012, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del día 28 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2012.

Quinto.- Fijar la retribución para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2012.

Sexto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración, o en su caso, cese de los Consejeros actuales y nombramiento de otros nuevos.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y también a la obtención gratuita de los mismos.

Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Manuel Quelle Vidal.