El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas, a celebrar en Santiago, en el domicilio social, Av. de Coimbra, 14 B-I, el día 26 de junio de 2012, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social 2011.
Segundo.- Creación de web corporativa.
Tercero.- Transformación de acciones al portador en nominativas.
Cuarto.- Delegación de voto por correo electrónico.
Quinto.- Modificación de Estatutos Sociales.
Sexto.- Propuesta de cesión a título lucrativo del derecho de usufructo sobre determinados inmuebles.
Séptimo.- Delegación, en el Consejo de Administración, de la facultad de acordar el aumento del capital social en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta, o nombramiento de interventores.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.
Santiago de Compostela, 2 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Sanz Larruga.
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