Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Averroes, 6, Edificio Eurosevilla, 2.ª planta, Módulos 6-7 de Sevilla, el día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y a las once horas del día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2011.

Tercero.- Ratificación, reelección y nombramiento, en su caso, de nuevos administradores en el seno del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso el informe de gestión. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Sevilla, 15 de mayo de 2012.- Salvio Serrano Ortega, Administrador Consejero Delegado.