Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a celebrar Junta general ordinaria que tendrá lugar en Granada, avenida de Andaluces, n.º 3, 1.º planta, el día 27 de junio de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión realizada por el Administrador único, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Renovación del Auditor de cuentas para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Reelección del cargo de Administrador único.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que hace referencia el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Granada, 16 de mayo de 2012.- La Administradora única, Carmen Gómez Martín.