Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, Calle Azalea, 1, Miniparc 1, Edificio B, planta baja, El Soto de la Moraleja, Alcobendas (Madrid), en primera convocatoria el día 28 de junio a las diez treinta horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 15 de septiembre de 2011, relativos a la refinanciación de la compañía.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de ampliación de capital parcialmente liberada por importe total de 1.862.262,00 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 3.724.524 nuevas acciones de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas. Cada acción será desembolsada, en la proporción de 1.226.624,00/1.862.262,00, mediante aportación dineraria, y respecto a la proporción de 635.638,00/1.862.262,00, con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 5.º (Capital) de los Estatutos de la sociedad, como consecuencia de la ampliación de capital.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Guillermo Clemares Pérez de Petinto.