Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 27 de junio de 2012, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad en Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), y, en su caso, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Creación e inscripción en el Registro Mercantil de la Pagina Web de la Sociedad: http://www.caracilseguros.com.

Cuarto.- Aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC).

Por la presente, en cumplimiento del artículo 272 de la TRLSC, se informa a los sres. accionistas que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Donostia-San Sebastián, 4 de mayo de 2012.- Carlos Carasa Caso, el Secretario del Consejo de Administración.