Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial San Isidro-El Chorrillo, calle la Campana, n.º 6, Nave 5 (El Rosario), el próximo 30 de junio de 2012, a las diez horas treinta minutos de su mañana, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente orden del día. Asimismo, se convoca a los señores accionistas de ésta sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en su domicilio social, el mismo día a las doce horas treinta minutos de su mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de reparto de beneficios, así como de dividendos, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación si procede de la gestión social durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del Cargo de Consejero.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio correspondiente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para ello.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información previo sobre los asuntos a tratar en dichas Juntas Ordinarias y Extraordinarias y obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, de forma inmediata y gratuita, en los términos previstos en la legislación vigente y en los propios Estatutos.

El Rosario, 9 de mayo de 2012.- Don Manuel Díaz Pérez, Presidente Consejo de Administración.