Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el día 28 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Ade Gestión Sodical S.G.E.C.R., S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2012, a las 13:30 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, 28 de junio de 2012, a la misma hora, en el domicilio social, calle Jacinto Benavente, 2 en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de los Estados de Flujos de Efectivo y Estados Abreviados de Cambios en el Patrimonio Neto, así como de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2011 de Ade Gestión Sodical Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2011 de Ade Gestión Sodical Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Flujos de Efectivo y Estados Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2011 de Ade Financiación Capital Semilla Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado.

Cuarto.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2011 de Ade Financiación Capital Semilla Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General de Accionistas.

Valladolid, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alejandro García Moratilla.