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Convocatoria Junta general ordinaria. El Administrador único de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en el domicilio de la sociedad, Valencia, calle Doctor Lluch, número 24, bajo, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 30 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Modificación de la forma de convocar la Junta general y adaptación de determinados extremos de la regulación de la misma a la legislación vigente (lugar de celebración, plazo de convocatoria, solicitud de convocatoria por la minoría, contenido de la convocatoria, requisitos de la Junta universal e impugnación de acuerdos). Consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Así mismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 4 de mayo de 2012.- El Administrador único, Rafael Salom Coll.