Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 30 de marzo de 2012, y de conformidad con la normativa legal y Estatutos vigentes, se convoca Junta General Ordinaria de esta Sociedad para el día 25 de junio de 2012, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y para el día 26 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en su Domicilio Social, Avda. de Burgos, n.º 12 de Madrid, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y aplicación de resultados, Balance al 31.12.2011 y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, tanto de la Compañía como las del Grupo Consolidado.

Segundo.- Informe de Gestión.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la venta y transmisión de la rama de actividad relacionada con la fabricación y distribución de productos de policloruro de vinilo y la distribución de Cloro – Sosa, así como de la sociedad Plasgom, S.A., Sociedad Unipersonal.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

De conformidad con lo previsto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, solicitar informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el 7.º día anterior al previsto para la celebración de la Junta. La información se facilitara por escrito hasta el mismo día de la celebración de la Junta General.

Madrid, 11 de mayo de 2012.- Don Fco. Javier Recuero Barrios, Secretario del Consejo de Administración.