Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Feliu de Buixalleu (Girona), Polígono Industrial Gaserans, calle B, esquina calle D, el próximo 20 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2011.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias. Consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales relativo al capital social.
Segundo.- Delegación de facultades para, en su caso, la formalización y la ejecución del aumento de capital.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas y el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Sant Feliu de Buixalleu, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Ginés Gibert.
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