Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 20 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social de la misma , calle San Rafael, 12, de Gandia, a las 12 horas, del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado de 2011.

Tercero.- Depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales abreviadas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración y nombramiento de cargos.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para que, de entre sus miembros, designe a la persona o personas que deben elevar a públicos los acuerdos de esta Junta que así lo requieran o su inscripción en los Registros públicos.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

De conformidad con los artículos 212 y concordantes de la Ley, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener gratuitamente copia de todos los documentos que serán examinados y sometidos a votación.

Gandia, 7 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.