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El Consejo de Administración de la Sociedad "Inmobiliaria Norte-Sur, Sociedad Anónima", en su reunión de fecha 30 de marzo de 2012, acordó por unanimidad convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la Calle Claudio Coello n.º 67, de Madrid (Hotel Único), el día 19 de junio de 2012, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, o el día 20 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de consejeros.

Cuarto.- Reducción de capital mediante amortización de acciones propias.

Quinto.- Adquisición de acciones propias.

Sexto.- Apoderamiento.

Séptimo.- Autorización para comparecer ante Notario.

Octavo.- Preguntas y sugerencias.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan en el domicilio social a disposición de los Señores Accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Martín Abad.