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El Consejo de Administración de Fábrega Empresa Constructora, S.A., en su sesión de 23 de abril de 2012, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (paseo de la Castellana, 140, de Madrid), el 28 de junio de 2012, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Resolución sobre propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión y composición con, en su caso, nuevos nombramientos, del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta Resultante.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Benito Fábrega Jacqmart.