Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 175, a las veinte horas, del día 25 de junio de 2012, en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio social de 2011 y aplicación de resultados.

Segundo.- Creación de página web corporativa y modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales y modificación del artículo 9º de los estatutos y añadir el 2.º bis.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por parte de la Junta General y el informe sobre la modificación estatutaria. Corresponde también a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social la propuesta de acuerdos, del informe sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José González de la Fuente.