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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Eurotel Golf Punta Rotja, Son Servera (Mallorca), el día 26 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos en efectivo, cambios en el patrimonio neto y memorial), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Segundo.- Reducción del capital social en 1.027.499,66 euros mediante la disminución del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o, alternativamente, nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informa de gestión, el informe de auditoría de cuentas, el informe justificativo y texto de la modificación de estatutos.

Son Servera (Mallorca), 3 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Bartolomé Domenge Amer.