Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Industrias Químicas del Ebro, S.A., a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2012, a las 18 horas, en primera convocatoria, en el Gran Hotel, sito en al calle Costa, 5 de Zaragoza, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, todo ello con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, del informe de gestión, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del régimen de transmisión de acciones y, en consecuencia, del artículo 8.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Documentación de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, o a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría, así como el informe elaborado por el órgano de administración en relación con la propuesta de modificaciones estatutarias, de conformidad con los artículos 272 y 287 de la LSC. Se hace constar que, en cumplimiento del vigente artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, la presente convocatoria se ha publicado adicionalmente en la página web de la Sociedad.

Zaragoza, 7 de mayo de 2012.- El Consejo de Administración.