Por acuerdo del consejo de administración de Viajes Orange, S.A., se convoca Junta General ordinaria de accionistas para su celebración en la Calle Trinidad, 75, de Castellón de la Plana, a las 12,00 horas del día 20 de junio de 2012, en primera convocatoria, y, si procede, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.
Cuarto.- Adopción del acuerdo de modificación, en su caso, del artículo 7º de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.
Quinto.- Nombramiento, en su caso, de miembros del consejo administración.
Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener entrega o envío de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a los temas a tratar en la junta general convocada, y en especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe justificativo de la misma.
Castellón de la Plana, 27 de abril de 2012.- El Secretario, Gerard Josep Burdeus Pérez.
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