Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la Compañía celebrado el pasado día 30 de marzo acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar, en Santiago de Compostela, calle San Lázaro, s/n, en primera convocatoria a las once horas y treinta minutos del próximo día 22 de junio y, en su caso, en segunda convocatoria el día 25 de junio en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social, para ser entregados o remitidos gratuitamente a los accionistas, los documentos a los que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santiago de Compostela, 3 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración.