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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de marzo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de Riscal, n.º 12, 4.º, de Madrid, a las doce horas, del día 19 de junio de 2012, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Deliberación y decisión, en su caso, de acuerdo relativo a auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Cambio de denominación social.

Sexto.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

De acuerdo con lo previsto en artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) se hace constar que "A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".

Madrid, 4 de mayo de 2012.- Ana Isabel Pérez Alonso, Vicesecretaria del Consejo de Administración.