Los Administradores Solidarios de la Compañía han acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, para su celebración en Ugao-Miraballes (Bizkaia) Polígono Usila, bloque número 11 nave 6, el día 20 de junio de 2012, a las 12:30 horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria) e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2012.
Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
A los efectos señalados en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.
Ugao Miraballes,, 24 de abril de 2012.- El Administrador Solidario, don Gaspar Isusi Labiano.
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