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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de junio de 2012 a las trece horas en primera convocatoria y para el siguiente día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria si procediera en el edificio de Cofares, Ctra. de Fuencarral a Alcobendas, n.º 6, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria correspondientes al ejercicio 2011 y propuesta de aplicación de Resultados.

Segundo.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 3 de mayo de 2012.- Secretaria, doña Soledad Muelas García-Esteller.