Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos, y con conocimiento de la administración concursal, acuerdo convocar junta general ordinaria de accionistas para el día 23 de junio de 2012, a las 11 horas, en Ontinyent, en los locales de la sociedad, sitos en avenida del Textil, número 60, en primera convocatoria y, si no concurriese el número de accionistas exigidos por la Ley para su celebración, el día 24 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, sometiendo a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión tanto de Colortex, Sociedad Anónima, en situación concursal como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación y distribución del resultado de Colortex, Sociedad Anónima, en situación concursal todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 y a su vez proceder, en su caso, a la aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación del Órgano de Administración y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Prorroga por un año, 2012 de los auditores designados para Colortex, S.A., y para el grupo consolidado de sociedades.

Quinto.- Renovación del Grupo de Consolidación Fiscal.

Sexto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad conforme al artículo 11 bis de la ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Autorización para llevar a cabo el depósito de cuentas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores.

A partir del día de hoy podrán obtener los accionistas en el domicilio social, de forma gratuita e inmediata: Las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado así como el informe de los auditores de cuentas.

Ontinyent, 12 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Manuel Taberner Molinero.