Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo 14 de junio de 2012, a las once treinta horas, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, km. 253, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Exámen y aprobación, en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.
Tercero.- Comercialización de terneros en el ejercicio 2011.
Cuarto.- Solicitud de reconocimiento de Carniteca Extremeña, S.A. como Agrupación de Productores Agrarios.
Quinto.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción de capital, con devolución de aportaciones.
Segundo.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.
Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
Trujillo, 27 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Teodoro Casado Rincón.
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