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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se celebrará en Madrid, calle Génova, número 7, 3.ª y 4.ª plantas, el día 19 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 20 de junio a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y reelección de Administradores.
Segundo.- Traslado del domicilio social a Albacete y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Informar del derecho de cualquier socio de la Sociedad a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de las modificaciones propuestas y del informe correspondiente de modificación de las mismas.
Madrid, 9 de mayo de 2012.- La Administradora Única, Doña Consuelo Almodóbar Juan.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril