Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador Único de la Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Vespella (Tarragona), carretera Mas de la Sort, sin número, a las doce horas del día 27 de junio de 2012, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad así como por March Gestión de Fondos, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima Unipersonal correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Operaciones vinculadas y retrocesiones en inversiones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Vespella, 31 de enero de 2012.- Fernando Selva Guillén, Administrador Único.